山东昌乐矿机集团

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月17日召开了第二届董事会第十二次会议，审议并表决通过《关于召开2011年度股东大会的议案》，有关事项安排如下：
　　一、会议时间：
2012年5月10日上午9:00 （星期四）　　二、会议地点：
公司办公楼六楼会议室　　三、股权登记日：
2012年5月7日（星期一）　　四、会议召开方式：
以现场投票方式召开。
　　五、会议召开合法合规性：
 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制度的规定。
　　六、会议召集人：
公司董事会　　七、会议审议事项：
　　1、审议《2011年度董事会工作报告》；　　2、审议《2011年度监事会工作

　　证券代码：
002526证券简称：
山东矿机公告编号：
2012－012 　　山东矿机集团股份有限公司 　　第二届董事会第十二次会议决议公告 　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况 　　一、董事会会议召开情况 　　1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2012年4月17日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。
　　2、会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
　　3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。
　　二、本次董事会会议审议情况 　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。
　　该报告需提交公司2011年

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证券代码：
００２５２６ 证券简称：
山东矿机 公告编号：
２０１２－０２４山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东矿机集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知以当面送达、电话、传真、邮件的方式于２０１２年５月２５日向各董事发出，会议于２０１２年６月５日以现场会议方式召开。
会议应当参加的董事９人，实际参加的董事９人，公司高级管理人员、监事列席了现场会议。
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合

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